高效洗钱团伙利用300余部POS机，仅2小时转移38万元资金

来源：金赢客 2023-09-11 36

近日，武汉市青山区警方在深入调查“卡农”黄某的案件后，成功打击了一个跨境洗钱犯罪团伙，该团伙利用POS机为境外诈骗团伙转移资金。警方抓获了六名嫌疑人，并缴获了超过300部的作案用POS机。根据初步调查，该团伙涉案金额已达40余万元。

据办案民警余昊介绍，这个犯罪团伙采取了一种高效的洗钱方式。境外诈骗团伙为跑分团伙办理了大量POS机，而跑分团伙则负责招募“卡农”。一旦受骗资金通过POS机流入，跑分团伙会立即将资金转移到境外诈骗集团提供的银行卡中，从而实现了迅速洗钱。

令人震惊的是，仅仅用了两个小时，这个团伙就通过这些POS机成功将资金转移了38万元。这种高效率的洗钱方式使得他们能够快速将非法所得转移到境外，掩盖犯罪行为的痕迹，给打击犯罪带来了很大的困难。

警方表示，此次成功打击了这个洗钱团伙，对于维护社会安全和稳定具有重要意义。他们将进一步加强与国内外执法部门的合作，深入调查，追踪犯罪链条，以确保公众的财产安全。

洗钱活动对社会造成了严重的危害，因此需要加强对POS机使用的监管和管理。同时，公众也应提高警惕，避免成为洗钱犯罪的牺牲品。如果发现可疑的资金转移行为，应及时向警方举报，共同维护社会的安全与稳定。

通过对这一案件的深入报道，我们了解到了洗钱犯罪团伙利用POS机进行迅速资金转移的方式。这个案例提醒我们，打击洗钱犯罪需要全社会的共同努力，才能够有效遏制这种违法行为的发生。

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